Cypr. Melco Resorts & Entertainment odpowiada na podejrzenia związane z praniem pieniędzy

W Aktualności DNIA
- Updated

Melco Resorts & Entertainment, właściciel i operator kasyn oraz ośrodków rozrywki na Cyprze, odpowiedział na ostrzeżenia Moneyval – komitetu ekspertów ds. oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oświadczenie operatora to reakcja na podejrzenia, dotyczące rzekomego zagrożenia jakie Melco stanowi dla Cypru.

Cyprus Casinos, znane na wyspie również jako C2, to jeden z brandów oraz spółka zależna Melco Resorts & Entertainment. Raport Moneyval i obawy związane z możliwym praniem pieniędzy pojawił się właśnie po wizycie funkcjonariuszy komitetu w obiekcie C2 w stolicy Cypru, Limassol.

Komitet, który jest „niezależnym mechanizmem monitoringu w Radzie Europy”, stwierdził, że systemy zapobiegania procederowi prania pieniędzy wykazały w obiekcie „znaczące słabości” potwierdzając jednocześnie, że instytucja „działa obecnie na nieodpowiednim poziomie systemu zgodności z AML / CTF (Anti-Money Laundering) i zarządzania ryzykiem.”

Przedstawiciele komitetu doszli również do wniosku, że pracownicy kasyna „nie rozumieli w pełni ryzyka związanego z obecnym rozmiarem kasyna – a tym bardziej jego przewidywaną przyszłością.”

Według portalu casino.buzz, Moneyval zasugerował cypryjskim władzom, że w świetle poczynionych ustaleń, kasyna na Cyprze powinny zostać zamknięte w celu ograniczenia zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy. Stan taki miałby potrwać do momentu kiedy kasyna opracują narzędzia bardziej skuteczne w przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom.

Po opublikowaniu oświadczenia komitetu, Melco Resorts & Entertainment odpowiedział podkreślając, iż firma przyjęła „mocne i zgodne z przepisami ramy regulacyjnych.” Dodatkowo potwierdzono współpracę z organami regulacyjnymi „w celu wdrożenia wszystkich przepisów AML” oraz „poddania się wiodącym w branży i najlepszym praktykom procedur AML / CTF we wszystkich naszych operacjach na Cyprze.”

Foto. Webandi

Zobacz też

Wielka Brytania. Zgoda CMA na fuzję Flutter Entertainment i The Stars Group

We wtorek brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) poinformował opinię publiczną, że w jego ocenie połączenie hazardowych gigantów, Flutter

Czytaj więcej...

Od kwietnia nowe regulacje reklamowe w Danii

Z początkiem kwietnia w Danii wchodzą w życie nowe przepisy marketingowe. Regulacje te nakładają na operatorów hazardowych obowiązek zamieszczania

Czytaj więcej...

Zmiany w belgijskiej loterii w związku ze znacznym spadkiem sprzedaży

Belgium National Lottery wprowadza duże zmiany w związku z ogromnym spadkiem sprzedaży swoich produktów wywołanym pandemią koronawirusa.Jak donosi The Brussels Times,

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu