Cypr. Melco Resorts & Entertainment odpowiada na podejrzenia związane z praniem pieniędzy

W Aktualności DNIA
- Updated

Melco Resorts & Entertainment, właściciel i operator kasyn oraz ośrodków rozrywki na Cyprze, odpowiedział na ostrzeżenia Moneyval – komitetu ekspertów ds. oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oświadczenie operatora to reakcja na podejrzenia, dotyczące rzekomego zagrożenia jakie Melco stanowi dla Cypru.

Cyprus Casinos, znane na wyspie również jako C2, to jeden z brandów oraz spółka zależna Melco Resorts & Entertainment. Raport Moneyval i obawy związane z możliwym praniem pieniędzy pojawił się właśnie po wizycie funkcjonariuszy komitetu w obiekcie C2 w stolicy Cypru, Limassol.

Komitet, który jest „niezależnym mechanizmem monitoringu w Radzie Europy”, stwierdził, że systemy zapobiegania procederowi prania pieniędzy wykazały w obiekcie „znaczące słabości” potwierdzając jednocześnie, że instytucja „działa obecnie na nieodpowiednim poziomie systemu zgodności z AML / CTF (Anti-Money Laundering) i zarządzania ryzykiem.”

Przedstawiciele komitetu doszli również do wniosku, że pracownicy kasyna „nie rozumieli w pełni ryzyka związanego z obecnym rozmiarem kasyna – a tym bardziej jego przewidywaną przyszłością.”

Według portalu casino.buzz, Moneyval zasugerował cypryjskim władzom, że w świetle poczynionych ustaleń, kasyna na Cyprze powinny zostać zamknięte w celu ograniczenia zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy. Stan taki miałby potrwać do momentu kiedy kasyna opracują narzędzia bardziej skuteczne w przeciwdziałaniu niepożądanym zjawiskom.

Po opublikowaniu oświadczenia komitetu, Melco Resorts & Entertainment odpowiedział podkreślając, iż firma przyjęła „mocne i zgodne z przepisami ramy regulacyjnych.” Dodatkowo potwierdzono współpracę z organami regulacyjnymi „w celu wdrożenia wszystkich przepisów AML” oraz „poddania się wiodącym w branży i najlepszym praktykom procedur AML / CTF we wszystkich naszych operacjach na Cyprze.”

Foto. Webandi

Zobacz też

Spółka Novomatic z niemiecką licencją na zakłady

Novomatic Group uzyskało licencję na oferowanie zakładów sportowych w Niemczech. Operator na terenie naszych zachodnich sąsiadów będzie działał za

Czytaj więcej...

Bukmacherzy – dlaczego produkt jest tak ważny?

Polska branża zakładów bukmacherskich została zdominowana przez dwie najpopularniejsze marki, które wspólnie kontrolują ponad 3/4 rynku. Mowa tu oczywiście

Czytaj więcej...

Bank Australia zablokuje transakcje hazardowe kartami kredytowymi

Bank Australia zablokuje swoim klientom możliwość wykorzystywania wydanych przez siebie kart kredytowych do finansowania transakcji hazardowych.Nowe rozwiązanie wejdzie w

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu